A Receita Federal está se valendo do cruzamento de dados entre a e-Financeira e a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), para colocar empresas em malha fiscal.
A e-Financeira é uma obrigação em que as instituições financeiras prestam informações de interesse da Receita Federal, envolvendo saldos de contas correntes, movimentações de resgate, rendimentos, poupanças, entre outras informações financeiras previstas na IN RFB nº 1571 de 2015.
Empresas que foram notificadas, apresentaram divergências entre os valores de ingresso de recursos em sua movimentação bancária, com os valores declarados de receita.
Em princípio, não se trata de uma autuação fiscal. A Receita está concedendo o benefício da regularização espontânea, onde as empresas têm 60 (sessenta) dias, a partir da comunicação recebida, para correção das divergências e apresentação da ECF e da DCTF Retificadora.
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